中國建筑第二工程局有限公司（以下簡稱中建二局）深入實施國企改革三年行動，不斷加強(qiáng)外部董事占多數(shù)的董事會建設(shè)，規(guī)范董事會運作，探索出了“三聚焦、三保障”的工作機(jī)制，為外部董事更好履職提供堅強(qiáng)支撐。實現(xiàn)了中國建筑二級企業(yè)外部董事占多數(shù)的董事會第一時間組建、最快速度履職、盡早有序運轉(zhuǎn)，有力地保障了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

聚焦“規(guī)范” 做好溝通對接保障

規(guī)范匯報時效，做好溝通保障。在溝通對接方面要求總部相關(guān)部門及時、主動、充分地向外部董事匯報企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和重大事項，特別是對于重大決策的意見征詢，為外部董事充分預(yù)留時間、充分準(zhǔn)備資料，按照“能當(dāng)面不線上，能書面不電子”工作原則，保障外部董事在充分掌握企業(yè)經(jīng)營動態(tài)的基礎(chǔ)上，“帶著思考作決策，帶著方法提舉措”。

規(guī)范會議形式，做好會議保障。每次董事會至少提前一周聯(lián)系外部董事，主動就董事會召開的時間、方式、上會議案等事先達(dá)成共識，保障到會人數(shù)和會議時效。針對外部董事因公事或疫情無法參會的，規(guī)范請假模板和授權(quán)委托書，充分尊重外部董事的決策意見，確保董事會會議程序高效、決策規(guī)范。

規(guī)范服務(wù)動作，做好日常保障。印發(fā)《子企業(yè)董事會及外部董事管理相關(guān)指導(dǎo)意見》，牢固樹立“三主動”服務(wù)理念，更好服務(wù)外部董事履職。一方面主動對接集團(tuán)公司相關(guān)部門，及時了解集團(tuán)關(guān)于董事會建設(shè)最新動態(tài)和工作要求，并第一時間向外部董事反饋。另一方面主動搭建內(nèi)部溝通橋梁，搭建外部董事與內(nèi)部董事、經(jīng)理層成員以及企業(yè)員工的溝通橋梁，累計溝通31次，為外部董事科學(xué)決策做好助力。再次落實外部董事履職軟硬件保障，參照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子履職待遇，合理安排外部董事辦公用房、公務(wù)出行、經(jīng)費預(yù)算等相關(guān)保障舉措，并設(shè)立專職聯(lián)絡(luò)員來負(fù)責(zé)外部董事履職協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，盡最大努力服務(wù)保障外部董事履職工作。

聚焦“暢通” 做好信息支撐保障

暢通掌握企業(yè)動態(tài)的渠道。編印《中建二局生產(chǎn)經(jīng)營重要信息匯編》，不定期更新完善，方便外部董事更精準(zhǔn)了解企業(yè)改革發(fā)展情況。為各位外部董事開通公司OA賬號，方便外部董事隨時、隨地、全面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。

暢通決策落實事項的渠道。明確董事會議案“兩表一單”（《部門評審表》《事前溝通表》和《議案提交單》）制度，確保每項議案材料內(nèi)容翔實、舉措清晰，扎實做好“會前溝通，會上決策”，保證決策高質(zhì)高效。規(guī)范檔案資料的整理，編制《議案清單臺賬》，對每項議案日期、屆次、執(zhí)行情況、“兩表一單”及簽到表、決議簽字等資料進(jìn)行明確記錄，確保議案資料完整歸檔，妥善保管，為外部董事科學(xué)決策提供信息支撐。對于重大決策事項，完善“首問負(fù)責(zé)制”，建立《督查督辦單》《督查督辦臺賬》，明確責(zé)任部門和責(zé)任單位，并實施動態(tài)跟蹤、定期通報匯報機(jī)制，保障外部董事更集中地專注于研究企業(yè)改革發(fā)展的大事要事，確保董事會決策更加科學(xué)、高效、精準(zhǔn)。

暢通外部董事企業(yè)問詢的渠道。定期召開議題溝通會議，接受外部董事問詢，充分聽取外部董事專業(yè)意見，反復(fù)斟酌、充分醞釀，細(xì)化完善相關(guān)工作方案，真正實現(xiàn)外部董事為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。第二屆董事會成立至今，中建二局共召開董事會7次，審議議案55項，提出建議14條。

聚焦“務(wù)實” 做好決策調(diào)研保障

在服務(wù)保障外部董事開展調(diào)研方面，中建二局堅持務(wù)實原則，協(xié)助外部董事務(wù)實履職。

選題務(wù)實。依托政策研究管理職能，中建二局多次針對年度外部董事調(diào)研主題及工作方案與外部董事溝通，圍繞“一核心、兩跨越、三并跑”發(fā)展戰(zhàn)略，把脈解析企業(yè)當(dāng)前發(fā)展最突出的重點難點工作后，最終確定“落實集團(tuán)穩(wěn)增長要求，聚焦高端營銷突破，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的調(diào)研主題，為高質(zhì)量發(fā)展出新招、出實招。

策劃務(wù)實。中建二局組織召開《中建二局外部董事務(wù)虛會》，針對外部董事調(diào)研4個區(qū)域、9家企業(yè)、2個項目的方案作了詳細(xì)部署，并完成華北地區(qū)4家企業(yè)和1個項目的調(diào)研，推動外部董事履職從“會場聽取匯報”到“現(xiàn)場指導(dǎo)工作”轉(zhuǎn)變。

結(jié)果務(wù)實。對調(diào)研做到高規(guī)格反饋，調(diào)研報告形成之后，外董小組第一時間向董事會提交《局外部董事華北地區(qū)調(diào)研報告》，經(jīng)7位董事審閱形成最終報告。高規(guī)格融合，將調(diào)研結(jié)果充分融合到2022年年中工作報告與董事長講話當(dāng)中，增強(qiáng)工作效果。高規(guī)格落實，及時調(diào)整二局半年總部目標(biāo)展開圖，形成督查督辦單，加強(qiáng)落實閉環(huán)管理，積極賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（文章來源：中國建筑集團(tuán)有限公司）