近期,陸續(xù)有讀者爆料:深圳市寶荃貿(mào)易有限公司以大宗、期貨、外匯名義向社會公眾吸收資金、年化收益高達120%,承諾月付息10%,到期100%返還本金的行為涉嫌非法集資。記者對此展開調(diào)查。
公開資料顯示:深圳市寶荃貿(mào)易有限公司成立于2022年2月14日,注冊資本5000萬元,法定代表人周虹云。股東陳植寅,高管周虹云、王維廉。經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目是:日用百貨銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;禮品花卉銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);貨物進出口;技術(shù)進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),許可經(jīng)營項目是:酒類經(jīng)營。在經(jīng)營范圍中并未發(fā)現(xiàn)該公司具備向社會不特定對象吸收資金的資質(zhì)。
深圳市寶荃貿(mào)易有限公司講師向記者介紹:“寶匯資產(chǎn)管理(澳洲)投資基金成立于1991年,總部在澳大利亞的墨爾本,整個操作以及運營團隊在新加坡。我們是一家多元化的金融投資管理集團,提供期貨大宗貿(mào)易以及外匯業(yè)務(wù),總部那邊投資上千萬、上億的客戶還是很多的。2022年2月14日正式進入中國市場?!?/p>
“我們的產(chǎn)品優(yōu)勢,首先外匯市場巨大,市場就存在客觀公平以及透明的特點,對投資者來講是公平的;第二,外匯交易能夠滿足投資者需求,第三,我們有專業(yè)的操作團隊以及風(fēng)控策略。我們集團給到客戶簽合同保本,受中國法律保護。10月9日,我們單一客戶直接就復(fù)投了480萬元,從去年到現(xiàn)在他在我們公司投了1000多萬,而且這個客戶屬于我們老客戶轉(zhuǎn)介紹來的。(上周)12月初,我們兩天時間就復(fù)投了一個億?!?/p>
記者從深圳市寶荃貿(mào)易有限公司了解到,這個項目運行時間有一年零九個月,都是300萬起投的。小金額投資從2023年9月份才開始,5萬元起投。
投資人的資金去向:小金額打法人個人賬戶,大資金(100萬元以上)的打到深圳市寶荃貿(mào)易有限公司賬戶。
深圳市寶荃貿(mào)易有限公司與投資人簽訂的《合同書》顯示:甲方為深圳市寶荃貿(mào)易有限公司,乙方為投資人。合同約定:甲方收到乙方人民幣XXXX元整,負責(zé)大宗貿(mào)易投資管理。期限為一年。利潤定義:投資期間分紅每月10%,到期100%歸還本金,公司回購,合同書交還。
2022年3月1日起實施的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條 違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:
(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法許可或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;
(二)通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、推介會、傳單、手機信息等途徑向社會公開宣傳;
(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;
(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
深圳市寶荃貿(mào)易有限公司未經(jīng)許可,以高額回報為誘餌,向社會公眾吸收資金,承諾保本保息的行為涉嫌非法集資。投資人資金進了法人賬戶的話,怎么納稅呢?合同顯示投資人資金用來大宗貿(mào)易投資,最終流向了海外?
1月24日,記者到深圳市福田區(qū)京基濱河時代廣場A座深圳市寶荃貿(mào)易有限公司采訪,前臺稱領(lǐng)導(dǎo)都不在,留下采訪函。截至發(fā)稿并未收到該公司的回復(fù)。
值得注意的是,近期陷入兌付風(fēng)波的“鼎益豐”也在該棟樓辦公,鼎益豐控股曾先后兩次被深圳監(jiān)管部門點名。那么深圳市寶荃貿(mào)易有限公司是否會步“鼎益豐”的后塵?記者將持續(xù)關(guān)注。
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