為完善公司業(yè)務(wù)布局,進(jìn)一步推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)盈利能力及資本實(shí)力,保障控制權(quán)穩(wěn)定,提振投資者信心,9月23日,國(guó)新健康召開公司第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案。
根據(jù)發(fā)行預(yù)案,此次非公開發(fā)行采取詢價(jià)方式,實(shí)際發(fā)行時(shí)將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本次發(fā)行的最終融資規(guī)模和發(fā)行價(jià)格(且不低于底價(jià),即發(fā)行期首日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%),從而計(jì)算出最終發(fā)行股數(shù),即發(fā)行數(shù)量是需要在發(fā)行環(huán)節(jié)通過計(jì)算得出的變量,而非目前階段的確定元素。以截至9月28日的近20個(gè)交易日均價(jià)的80%,即8.58元/股作為發(fā)行價(jià)格模擬測(cè)算,公司募滿7.94億元只需發(fā)行0.9259億股股份,相當(dāng)于發(fā)行前公司總股本的10%,遠(yuǎn)低于發(fā)行股份上限值。并且,公司本次發(fā)行將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后的一年有效期內(nèi)擇機(jī)啟動(dòng)。
以深入貫徹落實(shí)國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題的總體要求以及全面推進(jìn)“健康中國(guó)”和“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)的戰(zhàn)略部署為背景,近年來(lái)多項(xiàng)政策舉措出臺(tái),推動(dòng)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥和國(guó)民健康服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展、市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張,也為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇期。在此背景下,公司擬通過實(shí)施三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、健康服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目、商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,緊抓行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期,積極落實(shí)國(guó)家全面推進(jìn)健康中國(guó)的建設(shè)戰(zhàn)略部署,順應(yīng)國(guó)家深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革發(fā)展的現(xiàn)實(shí)要求。
其中,此次募集資金的擬投資項(xiàng)目中,三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目包括3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:醫(yī)保一體化綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、醫(yī)療質(zhì)量與運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)項(xiàng)目和醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目;健康服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目對(duì)公司現(xiàn)有家庭醫(yī)生服務(wù)平臺(tái)及處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),并將原此分散的平臺(tái)系統(tǒng)模塊進(jìn)行整合;商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目將商??焖倮碣r服務(wù)系統(tǒng)及商保智能控費(fèi)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)并整合部署在商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái);研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將對(duì)數(shù)據(jù)平臺(tái)的升級(jí)建設(shè);營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目擬在青島、天津、長(zhǎng)春、重慶、廈門等地新增25個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn),并對(duì)現(xiàn)有18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)擴(kuò)建與人員擴(kuò)充。
此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,將有助于公司立足自身優(yōu)勢(shì),在鞏固基本盤業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),加快創(chuàng)新盤業(yè)務(wù)的發(fā)展,進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局,增強(qiáng)綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。此次募投項(xiàng)目均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開展,有助于公司把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),提升業(yè)務(wù)規(guī)模,改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),增強(qiáng)公司盈利能力。同時(shí),公司通過本次非公開發(fā)行股票募集資金可以進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力,亦為后續(xù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略落地提供了長(zhǎng)期資金支持。此外,公司實(shí)際控制人中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司控制的企業(yè)國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司擬認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的25.98%,不高于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的40.00%,有助于維護(hù)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性,夯實(shí)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ),且體現(xiàn)了實(shí)際控制人對(duì)公司價(jià)值和未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可,有利于提振投資者信心,維護(hù)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值。
未來(lái),國(guó)新健康將繼續(xù)緊緊圍繞“健康中國(guó)”的國(guó)家戰(zhàn)略及國(guó)家關(guān)于“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革的總體要求,按照公司“一體兩翼、雙輪驅(qū)動(dòng)、數(shù)字賦能、健康生態(tài)”戰(zhàn)略規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)方向,以數(shù)字醫(yī)保為體,數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥為兩翼構(gòu)建基此盤,聚焦醫(yī)?;鹁C合管理服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量安全服務(wù)、藥械監(jiān)管服務(wù)三大業(yè)務(wù)方向,不斷推動(dòng)機(jī)制創(chuàng)新,深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值,積極開展投資合作,打造“數(shù)字+醫(yī)療+保險(xiǎn)+醫(yī)藥”的閉環(huán),致力于成為數(shù)字醫(yī)保領(lǐng)航者,數(shù)字醫(yī)藥、數(shù)字醫(yī)療建設(shè)者,互聯(lián)網(wǎng)健康保障服務(wù)創(chuàng)新者,成為一流的醫(yī)療健康服務(wù)公司。