備受市場(chǎng)關(guān)注的中炬高新控制權(quán)之爭(zhēng)有了最新進(jìn)展。

　　7月24日下午，中炬高新召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，火炬集團(tuán)和寶能系圍繞董事會(huì)改組展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪。

　　7月24日晚中炬高新發(fā)布公告，當(dāng)天公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)關(guān)于罷免何華第十屆董事會(huì)董事職務(wù)、罷免黃煒第十屆董事會(huì)董事職務(wù)、罷免曹建軍第十屆董事會(huì)董事職務(wù)、罷免周艷梅第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案。

　　中炬高新董事會(huì)改組獲通過(guò)

　　7月24日下午，中炬高新2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)康樂(lè)大道18號(hào)中山火炬國(guó)際會(huì)展中心舉行。在會(huì)議開(kāi)始前，來(lái)自全國(guó)各地的股東陸續(xù)進(jìn)入會(huì)展中心二樓的會(huì)議廳。

　　據(jù)了解，按照最初計(jì)劃，此次會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)是火炬開(kāi)發(fā)區(qū)廚邦路1號(hào)公司綜合樓904會(huì)議廳。但因原場(chǎng)地接待能力有限，為保障會(huì)議順利召開(kāi)，中炬高新從場(chǎng)地條件和安全保障方面考慮，將會(huì)議地點(diǎn)改為中山火炬國(guó)際會(huì)展中心二樓會(huì)議廳。

　　在會(huì)場(chǎng)外，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的多名股東表示，近期中炬高新高層人事頻繁調(diào)整，不利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期健康發(fā)展，也不利于中小投資者的權(quán)益。希望此次會(huì)議能夠解決矛盾，為公司下一步健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　經(jīng)過(guò)數(shù)小時(shí)的股東審議、投票及等待，此次會(huì)議最終的投票結(jié)果塵埃落定。7月24日晚間，中炬高新公告，此次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等4人第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案，同時(shí)審議通過(guò)了關(guān)于選舉梁大衡、林穎、劉戈銳為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。

　　中炬高新股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，截至2023年6月20日，火炬集團(tuán)持有中炬高新10.88%的股份，為公司第一大股東，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴、CYPRESS CAMBO,L.P合計(jì)持有上市公司19.81%的股份。而寶能系旗下的中山潤(rùn)田持有中炬高新9.58%的股份。

　　值得關(guān)注的是，在中炬高新臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的同時(shí)，寶能集團(tuán)公司官網(wǎng)發(fā)布了一份文件稱：中炬高新于7月24日以通訊方式召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了“關(guān)于取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案”。不過(guò)，上述文件并未通過(guò)上市公司信披渠道披露。

　　中炬高新7月24日晚還公告，當(dāng)天公司收到上交所《關(guān)于中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司有關(guān)信息披露事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。《工作函》對(duì)中山火炬集團(tuán)和中山潤(rùn)田表示，近期，上市公司及相關(guān)股東通過(guò)媒體就公司高管任免、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)決議效力等事項(xiàng)發(fā)表評(píng)論，引起輿情高度關(guān)注。

　　鑒于上述情況，根據(jù)上交所《股票上市規(guī)則》第13.1.1條等有關(guān)規(guī)定，上交所要求，上市公司主要股東應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《公司法》及證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司治理的規(guī)則要求，保障公司董事會(huì)等治理機(jī)制的有效運(yùn)作；股東就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)合法途徑妥善解決。上市公司主要股東應(yīng)當(dāng)遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，不得濫用上市公司信息披露渠道，違規(guī)發(fā)布不符合相關(guān)信息披露內(nèi)容和格式要求的公告。上市公司主要股東應(yīng)當(dāng)規(guī)范行使股東權(quán)利，合理保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，不得故意影響公司正常經(jīng)營(yíng)秩序，不得不當(dāng)損害上市公司及中小股東利益。

　　近期管理層持續(xù)變動(dòng)

　　在寶能系和火炬集團(tuán)爭(zhēng)奪上市公司控制權(quán)的同時(shí)，近期中炬高新的管理層也變動(dòng)頻繁。

　　7月23日晚，中炬高新披露公告稱，公司董事會(huì)于7月22日收到鄧祖明的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，鄧祖明辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　值得注意的是，鄧祖明7月17日剛剛被聘任為中炬高新總經(jīng)理，在任時(shí)間還不到一周。7月18日晚，中炬高新披露公告稱，7月17日，公司董事會(huì)收到李翠旭的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，李翠旭辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，李翠旭將不在公司及下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)。7月17日當(dāng)天，中炬高新舉行第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了聘任鄧祖明為公司總經(jīng)理的議案。

　　公告資料顯示，鄧祖明在2012年至2022年歷任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司資本管理中心副總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，產(chǎn)業(yè)發(fā)展二中心總經(jīng)理、融資管理二中心總經(jīng)理，2022年3月起任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司總裁助理。

　　除了總經(jīng)理外，中炬高新其他多名高管近期也發(fā)生了變動(dòng)。7月21日晚，中炬高新披露公告稱，公司于7月20日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，同意聘任田秋擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，聘任孔令云為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7月21日，中炬高新舉行第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于免去李建先生副總經(jīng)理的議案》，同意免去李建公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　7月19日晚，中炬高新披露公告，因個(gè)人原因，鄒衛(wèi)東辭去公司董事會(huì)秘書及副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，鄒衛(wèi)東將不在公司及下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)。在公司聘任新的董事會(huì)秘書之前，暫由公司副總經(jīng)理田秋代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　此外，中炬高新在7月17日舉行的第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上，免去了張弼弘副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，同時(shí)聘任孔令云、秦君雪為公司副總經(jīng)理。

　　股東爭(zhēng)斗持續(xù)升溫

　　今年7月初，隨著火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人發(fā)起臨時(shí)股東大會(huì)提議改組中炬高新董事會(huì)，寶能系與火炬集團(tuán)爭(zhēng)奪上市公司控制權(quán)進(jìn)入白熱化。

　　7月7日晚間，中炬高新發(fā)布了公司監(jiān)事會(huì)自行召集2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　中炬高新2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案稱，因公司股東中山潤(rùn)田及其關(guān)聯(lián)方自身債務(wù)問(wèn)題，中山潤(rùn)田持有的公司股份持續(xù)被動(dòng)減持，不再為公司第一大股東，何華、黃煒、曹建軍、周艷梅為其推薦或關(guān)聯(lián)的董事不再適合擔(dān)任公司非獨(dú)立董事?；鹁婕瘓F(tuán)、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴根據(jù)《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，共同提請(qǐng)股東大會(huì)免去何華、黃煒、曹建軍、周艷梅第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)，同步罷免何華、黃煒、曹建軍、周艷梅董事會(huì)下屬專門委員會(huì)及召集人職務(wù)。

　　上述董事會(huì)改組議案發(fā)出后，寶能系和火炬集團(tuán)的矛盾正式公開(kāi)化。7月12日上午，中山潤(rùn)田在寶能集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)表聲明，舉報(bào)火炬集團(tuán)等國(guó)資股東涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場(chǎng)，嚴(yán)重?fù)p害中炬高新公司、股東及廣大投資者合法權(quán)益。

　　而火炬集團(tuán)于7月12日晚間發(fā)表《關(guān)于中山潤(rùn)田發(fā)布不實(shí)信息的嚴(yán)正聲明》稱，“寶能系”中山潤(rùn)田的舉報(bào)，是在肆意抹黑，捏造、歪曲事實(shí)，并針對(duì)涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場(chǎng)、監(jiān)事會(huì)召集股東大會(huì)程序三方面予以回?fù)簟?/p>

　　對(duì)于召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事秦志華和獨(dú)立董事李剛在公告中表示，原董事正常履職，罷免理由不足；新提名董事與公司權(quán)益訴訟案高度相關(guān)，在訴訟結(jié)果未明情況下不宜擔(dān)任本公司董事；為保持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不宜大規(guī)模更換董事。

　　7月22日，獨(dú)立董事秦志華和李剛再次公開(kāi)聲明，反對(duì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。7月23日下午，火炬集團(tuán)發(fā)布回應(yīng)稱，兩位獨(dú)立董事反對(duì)意見(jiàn)高度相似，明顯缺乏獨(dú)立的思考和專業(yè)的判斷。

　　7月24日午間，在臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前夕，圍繞中炬高新的一系列爭(zhēng)議，中山火炬集團(tuán)公開(kāi)回應(yīng)稱：近年來(lái)，中炬高新經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)明顯的下滑，內(nèi)部管理混亂，股東、廣大投資者及員工對(duì)于公司當(dāng)前的狀況不滿，有必要對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行調(diào)整。無(wú)論從公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展角度，還是股東權(quán)益保護(hù)角度，中山潤(rùn)田已經(jīng)不適合繼續(xù)主導(dǎo)上市公司經(jīng)營(yíng)管理。