茅臺(tái)集團(tuán)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述,按照“兩個(gè)一以貫之”要求,以國企改革三年行動(dòng)為重要抓手,堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一,通過“緊盯一個(gè)目標(biāo)、建強(qiáng)兩支隊(duì)伍、抓好三類服務(wù)、優(yōu)化四項(xiàng)管理”構(gòu)建具有茅臺(tái)特色的“1234”董事會(huì)管理模式,著力解決董事會(huì)建設(shè)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,系統(tǒng)提升董事會(huì)決策效能、治理效能,推動(dòng)茅臺(tái)沿著高質(zhì)量發(fā)展道路大踏步前進(jìn)。
緊盯“1”個(gè)目標(biāo),明確改革攻堅(jiān)重點(diǎn)任務(wù)
茅臺(tái)集團(tuán)緊盯發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)定位,加強(qiáng)治理管控體系研究不放松,持續(xù)推進(jìn)高水平董事會(huì)建設(shè),堅(jiān)持以資本為紐帶、以股權(quán)為基礎(chǔ)、以董事為依托,體系化推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范建設(shè),“三會(huì)”運(yùn)行規(guī)范有序,為茅臺(tái)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。? ? ? ? ? ? ? ? ??
建強(qiáng)“2”支隊(duì)伍,夯實(shí)董事會(huì)運(yùn)行基礎(chǔ)
茅臺(tái)集團(tuán)狠抓董事會(huì)隊(duì)伍建設(shè),著力打造董事、董事會(huì)秘書兩支隊(duì)伍,保障董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)行。一是建設(shè)“復(fù)合型”外部董事人才隊(duì)伍,堅(jiān)持“增員、配優(yōu)、專職”原則,開展“雷達(dá)圖”對(duì)比分析研究,在實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”的同時(shí),從專業(yè)結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、工作經(jīng)驗(yàn)等多個(gè)維度,充分考慮外部董事專長,結(jié)合子公司具體情況,配備管理類綜合型人才及法律、財(cái)務(wù)、規(guī)建類專業(yè)型人才,改變了以往部分子公司“全員內(nèi)部董事、經(jīng)理層與董事會(huì)成員高度重合、董事專業(yè)結(jié)構(gòu)單一”的局面,讓董事會(huì)結(jié)構(gòu)更加合理、董事會(huì)決策更加科學(xué)、規(guī)范。此外,通過明確外部董事召集人,建立專職外部董事隊(duì)伍,有效落實(shí)集團(tuán)公司決策部署,助力子公司高質(zhì)量發(fā)展。二是打造“高級(jí)別”董秘隊(duì)伍,強(qiáng)化規(guī)范董事會(huì)建設(shè)帶頭人作用,各子公司堅(jiān)持發(fā)揮董事長頭雁效應(yīng),積極探索建立“雁陣式”董事會(huì)人員隊(duì)伍,持續(xù)打造高級(jí)管理人員作為董事會(huì)秘書的董事會(huì)服務(wù)團(tuán)隊(duì),通過轉(zhuǎn)變董事會(huì)人員隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變溝通機(jī)制、轉(zhuǎn)變服務(wù)形式,徹底扭轉(zhuǎn)了以往子公司董事會(huì)工作“力度不夠、研究不深、推動(dòng)不快”的局面,有力推進(jìn)董事會(huì)高效、順暢運(yùn)行,有效推動(dòng)子公司法人治理工作。
抓好“3”類服務(wù),提升董事會(huì)運(yùn)行效率
堅(jiān)持以提高董事會(huì)運(yùn)行效能為目標(biāo),創(chuàng)造董事會(huì)、子公司、董事的高效率、專業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化服務(wù),優(yōu)化董事會(huì)運(yùn)行效率,使董事會(huì)運(yùn)行更加順暢。
一是抓好“高效率”董事會(huì)服務(wù),以提升管控能力為根本,扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)服務(wù)水平。結(jié)合董事專業(yè)結(jié)構(gòu),調(diào)整集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì),做好工作規(guī)則修訂、董事會(huì)前置研究等事項(xiàng),提升董事會(huì)決策質(zhì)量,同時(shí),按照“前置不授權(quán)、授權(quán)不前置”的原則,優(yōu)化黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層議事范圍,開展向經(jīng)理層的授權(quán)管理工作,簡化會(huì)議程序,提升決策效率。二是提供“專業(yè)化”子公司服務(wù),出臺(tái)《茅臺(tái)集團(tuán)所屬子公司董事會(huì)工作規(guī)則》《茅臺(tái)集團(tuán)所屬子公司董事會(huì)運(yùn)行指南及評(píng)價(jià)辦法》等系列制度,明確子公司董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)的工作內(nèi)容,規(guī)范子公司董事會(huì)管理;同時(shí)建立子公司董事會(huì)工作“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”溝通機(jī)制,建立董事會(huì)工作溝通臺(tái)賬及董事會(huì)工作問題解答手冊(cè),為子公司提供專業(yè)化解答及指導(dǎo),切實(shí)解決子公司重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
三是做好“優(yōu)質(zhì)化”董事服務(wù),出臺(tái)《派出董事履職服務(wù)手冊(cè)》,明確派出董事工作職責(zé),積極拓展信息渠道,提高內(nèi)外部董事決策信息對(duì)稱性,定期向董事報(bào)送上級(jí)文件精神、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營分析報(bào)告、內(nèi)審工作報(bào)告等資料,讓外部董事及時(shí)掌握公司工作動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)董事對(duì)公司重大事項(xiàng)、重大項(xiàng)目研究,充分提升決策效能。
優(yōu)化“4”項(xiàng)管理,增強(qiáng)董事會(huì)治理能力
茅臺(tái)集團(tuán)深化國企改革任務(wù),通過優(yōu)化“授權(quán)管理、流程管理、考核管理、信息管理”四項(xiàng)管理,加快向治理管控的轉(zhuǎn)變。一是規(guī)范派出董事授權(quán)管理,用足用好派出董事資源,開展“雙控”特色管理模式,按照“全資控股派出董事全權(quán)授權(quán),參股董事部分授權(quán)、執(zhí)行董事合理授權(quán)”的方式分類授權(quán),改變?cè)小耙坏肚小钡墓ぷ餍问?#xff0c;派出董事授權(quán)管理更加科學(xué)、規(guī)范。二是理順子公司董事會(huì)換屆管理,對(duì)全資、控股子公司董事會(huì)換屆情況進(jìn)行摸底,細(xì)分為“四類”情形,梳理換屆流程,分別開展董事會(huì)換屆工作,解決子公司“董事會(huì)屆次不清、換屆程序不規(guī)范、董事超期履職”等問題,董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量進(jìn)一步提升。三是聚焦派出董事考核管理,出臺(tái)《茅臺(tái)集團(tuán)派出董事考核評(píng)價(jià)細(xì)則(試行)》等制度并嚴(yán)格執(zhí)行,從職業(yè)操守、履職能力、勤勉盡責(zé)、工作實(shí)績和履職評(píng)價(jià)五個(gè)維度,對(duì)集團(tuán)公司派出董事進(jìn)行考核,將考核結(jié)果作為派出董事推薦任職或撤銷委派的依據(jù),建全“閉環(huán)式”管理機(jī)制。四是用好數(shù)字化信息系統(tǒng)管理,適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì),將“智慧茅臺(tái)”理念與“法人治理”相結(jié)合,精心打造“茅臺(tái)集團(tuán)子公司及董監(jiān)高管理系統(tǒng)”,出臺(tái)《子公司及董監(jiān)高管理系統(tǒng)使用管理規(guī)定》,建立“信息化、數(shù)據(jù)化、協(xié)同化”的工作機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)子公司運(yùn)營數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)運(yùn)用,獨(dú)創(chuàng)派出董事履職能力模型、子公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)模型,形成“監(jiān)管、督查、運(yùn)用”的動(dòng)態(tài)化管理模式,提高風(fēng)險(xiǎn)分析能力,為公司決策把好“風(fēng)險(xiǎn)關(guān)”。
道阻且長,行則將至。茅臺(tái)集團(tuán)堅(jiān)持“嚴(yán)”的標(biāo)準(zhǔn),保持“實(shí)”的作風(fēng),跑出“快”的速度,緊緊圍繞“1234”董事會(huì)管理模式,持續(xù)建設(shè)具有茅臺(tái)特色的法人治理體系,不打折扣地完成國企改革三年行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù),以更高質(zhì)量的發(fā)展、更加優(yōu)異的成績,迎接黨的二十大勝利召開!
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